צו שימור להקפאת חשבונות של ספק Transnet המושחת

בהודעת ה- SIU נמסר כי הוא סבור כי הכספים היו הכנסות מפעילות בלתי חוקית ועתידים להיפסל למדינה.


נציג אשראי תמונה: ANI



  • מדינה:
  • דרום אפריקה

בית הדין המיוחד העניקה את היחידה לחקירות מיוחדות (SIU) ו- Transnet צו שימור להקפאה של כ -4.2 מיליארד דולר המוחזקים בחשבונות בנק המקושרים ללכידת השחיתות במדינה המאשימה CRRC E-Loco Supply.

בהודעת ה- SIU נמסר כי הוא סבור כי הכספים היו הכנסות מפעילות בלתי חוקית ועתידים להיפסל למדינה.





ה- SIU, יחד עם Transnet , פנה לבית הדין להקפאת החשבונות בעקבות חקירה מאומצת, שנתמכה בהתערבות של הבנק המרכזי בדרום אפריקה. (SARB) ושירות ההכנסות בדרום אפריקה (SARS).

ה- SARB וה- SARS העלו קודם לכן חשד כי חברת CRRC, חברה סינית, שילמה החזרות, שהתחפשו להסכמי שירותי פיתוח עסקי (BDSA), לגופים המקושרים לטענות על לכידת המדינה ו/או טענות למנהלים לא חוקיים וחריגות, לכאורה כדי להשפיע על כיוון מכרזים בטרנסנט.



הוא רוכב פרש

לא קיימות ראיות המצביעות על כך שהתשלומים הצפויים ב- BDSA היו עבור שירותים שניתנו, והתשלומים האמורים קשורים למתן חוזים ותשלומים ששולמה על ידי Transnet.

'הכל התחיל בחסימת צווים שיושמו על ידי ה- SARB, כאשר לאחר שה- SARS קיבל צו שימור בבג'ץ, עד להערכת הערכת חובות המס והתשלומים מהסכומים האמורים', אמר ה- SIU.

חברת CRRC זכתה בשלושה חוזים מטרנסנט לספק לה קטרים ​​בין השנים 2011 ל -2014 בגין 95, 100 ו -359 קטרים ​​בסכום כולל של כ -25.4 מיליארד דולר.

בהתבסס על הממצאים בחקירות שנערכו על ידי Transnet ו- SIU, שני הגופים הגישו גם בקשה לעיון בבג'ץ הגבוה של דרום אפריקה, החטיבה המקומית בגוטנג ביוהנסבורג, במסגרת תיק מס '21/11645, שנמשך.

צו השימור, שניתן ב -31 באוגוסט 2021, מגביל, מגביל ואוסר על CRRC להתמודד באופן כלשהו עם הכספים (יחד עם כל הריבית שעלולה לצבור כספים כאלה) המוחזקים בידי שלושה בנקים בדרום אפריקה, ומגביל את הבנקים האמורים גם משחרור הכספים האמורים, למעט שחרורים פוטנציאליים מורשים, בגין הכספים ל- SARB, SARS ו- SIU, בהתבסס על ביצוע המנדטים שלהם.

צו ההקפאה ימשיך לפעול בגין כל הכספים שנותרו בחשבונות לאחר שפקודות חסימת SARB ו/או שומות מס SARS פורקו ונוכו.

(עם תשומות מההודעה לעיתונות של ממשלת דרום אפריקה)

מתי יוצאים הפיראטים החדשים ביותר בקריביים